ΠΔΣ: Ξεσκονίζουν δικηγορικά για το KYC

Με έρευνες και κατηγορητήρια απαντά ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος στη στοχοποίηση του κλάδου για το ζήτημα των πολιτογραφήσεων. Απαράδεκτη και κακοπροαίρετη η κριτική για ανεπαρκή εποπτεία των δικηγορικών γραφείων, τονίζει ο Δώρος Ιωαννίδης.

Γράφει: Νάταλι Μιχαηλίδου

Στο στόχαστρο οι δικηγόροι μετά την αναζωπύρωση της συζήτησης για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, λόγω της παραχώρησης υπηκοοτήτων σε ξένους επενδυτές με γκρίζο ποινικό μητρώο. Τα επονομαζόμενα «Cyprus Papers» έδωσαν έναυσμα για έντονες επικρίσεις εναντίον των παρόχων υπηρεσιών του Προγράμματος, που επικεντρώνονται στην αθέτηση της βασικής αρχής «Know Your Client» (KYC) και μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας στο ακέραιο.

Έπιασε δουλειά το AML
Σε δηλώσεις του στο dejure, o πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Δώρος Ιωαννίδης, αναφέρει αρχικά ότι «οι πολιτογραφήσεις αφορούν ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εκμεταλλεύεται μόνο η Κύπρος, αλλά το σύνολο των χωρών μελών», ενώ υπενθυμίζει ότι τα προβλήματα που προέκυψαν αρχικά σε σχέση με τα κριτήρια οδήγησαν την Κυπριακή Δημοκρατία στη θέσπιση αυστηρότερου πλαισίου κατόπιν συστάσεων. Ως εκ του νόμου αρμόδια εποπτική αρχή για παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο Σύλλογος διεξάγει έρευνες μέσω του ειδικού τμήματος AML (Anti Money Laundering), ο οποίος περιορίζεται στην εφαρμογή του KYC.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, ο ΠΔΣ έχει ευθύνη μόνο για το αν τα εισερχόμενα στην Κύπρο κεφάλαια αφορούν ή όχι προϊόν αδικήματος, όπως αυτό ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος. «Ένας δικηγόρος ο οποίος χειρίζεται την αίτηση, το μόνο που μπορεί να βεβαιώσει είναι ο τρόπος που έρχονται τα χρήματα και αν το πρόσωπο είναι πολιτικά εκτεθειμένο», εξηγεί ο κ. Ιωαννίδης, ενώ τονίζει ότι όλα τα έγγραφα υποβάλλονται στο υπουργείο Εσωτερικών, που είναι αρμόδιο για να διεξάγει τις σχετικές έρευνες. «Δεν μπορεί ο δικηγόρος να κάνει έρευνα σε σχέση με το αν είναι το έγγραφο πλαστό ή καθαρό -αυτό είναι δουλειά του υπουργείου Εσωτερικών και όχι του δικηγόρου», υπογραμμίζει.

Περαιτέρω, όσον αφορά στις σκιές που αφήνονται εναντίον δικηγορικών γραφείων ότι δεν υλοποίησαν την βασική αρχή KYC, o κ. Ιωαννίδης διευκρινίζει ότι η έννοια της συγκεκριμένης πολιτικής σχετίζεται με την υποχρέωση του δικηγόρου να εξετάσει κατά πόσον ο πελάτης έχει εμπλακεί σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. «Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που ο ΠΔΣ διεξάγει την όλη έρευνα», τονίζει. Προσθέτοντας ότι η διαδικασία δεν γίνεται μόνο μέσω δικηγορικών, αλλά και μέσω ελεγκτικών γραφείων, καθότι δεν αποτελεί ξεχωριστή νομική εργασία, ο κ. Ιωαννίδης ξεκαθαρίζει ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων εκτελεί την συγκεκριμένη εργασία με κάθε ευλάβεια, γι’ αυτό και ήρθαν τόσα χρήματα στην Κύπρο».

Προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις
Τονίζει, πάντως, ότι «αν υπάρχουν οποιοιδήποτε οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πλαστά έγγραφα ή έχουν παραβεί τα όσα προνοεί η αρχή KYC, ετοιμάζουμε αμέσως κατηγορητήρια». Ο ΠΔΣ έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει έρευνες, συνεχίζει, υποδεικνύοντας όμως ότι «δεν είναι σωστό να ισοπεδώνουμε τα πάντα και να λέμε ότι επειδή πέντε ή δέκα ή ένας δικηγόρος έχει παρανομήσει, στο σύνολό τους οι δικηγόροι παρανομούν».

Δ. Ιωαννίδης: Δεν μπορεί ο δικηγόρος να κάνει έρευνα σε σχέση με το αν είναι το έγγραφο πλαστό ή καθαρό -αυτό είναι δουλειά του υπουργείου

Επιπρόσθετα, ως προς τις κυρώσεις που δύναται να επιβληθούν βάσει των κανονισμών του Συλλόγου εκεί όπου εντοπίζεται παρανομία, αναφέρει ότι «προβλέπονται πρόστιμα και στο παρελθόν έχουν επιβληθεί τεράστια πρόστιμα».

Κληθείς να σχολιάσει κριτική που ασκείται στον ΠΔΣ για ανεπαρκή εποπτεία, ο κ. Ιωαννίδης απαντά ότι το τμήμα AML στελεχώνεται από έξι δικηγόρους, «οι οποίοι καθημερινά βρίσκονται στα δικηγορικά γραφεία και κάνουν εποπτεία». Εκείνος που ασκεί τέτοια κριτική «είναι απαράδεκτος και κακοπροαίρετος», ενώ προσθέτει ότι «η εποπτεία που γίνεται από τον ΠΔΣ είναι η πιο αυστηρή εποπτεία που μπορεί να γίνει».

Χαρακτηρίζοντας το τμήμα AML ως ένα από τα καλύτερα που υπάρχουν, απευθύνει τέλος ανοιχτή πρόσκληση στους δημοσιογράφους. «Σύντομα θα φιλοξενήσω τους δημοσιογράφους στο AML για να δουν πώς εργάζεται και να αντιληφθούν τι προσπάθειες κάνει ο Σύλλογος», αναφέρει καταληκτικά.