Γράφει: Νάταλι Μιχαηλίδου

Παρά την απόφαση για τερματισμό του ΚΕΠ από την 1η Νοεμβρίου, το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην επικαιροποίηση του Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών πολιτογράφησης ανανεώνοντας την εγγραφή μελών για ένα επιπλέον έτος. Συγκεκριμένα, με επιστολή της προς τα υφιστάμενα μέλη, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παρόχων Υπηρεσιών, ενημερώνει ότι «σε συνέχεια της θέσης σε ισχύ των περί Τιμητικής Πολιτογράφησης για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος και Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επιχειρηματιών ή Επενδυτών Κανονισμών του 2020 (Κ.Δ.Π. 379/2020)», έχει αναλάβει την επικαιροποίηση του Μητρώου και ζητά από τους παραλήπτες όπως δηλώσουν κατά πόσον επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή τους «από τις 18 Νοεμβρίου 2020 και για περίοδο ενός έτους».

Σε περίπτωση θετικής απάντησης, η Επιτροπή «θα προβεί σε λεπτομερή έλεγχο για να διαπιστωθεί πως πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις των Κανονισμών», ώστε να αποφασίσει κατά πόσον θα προχωρήσει ή όχι με την ανανέωση της εγγραφής των ενδιαφερομένων στο Μητρώο. Σύμφωνα μάλιστα με το περιεχόμενο της επιστολής, η Επιτροπή αποφάσισε περαιτέρω την μη επιβολή τελών στους παρόχους που θα επιλέξουν ανανέωση της εγγραφής τους μέχρι και τις 18 Νοεμβρίου 2021.

Η Επιτροπή, που συστάθηκε δυνάμει σχετικών Κανονισμών που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και απαρτίζεται από τον Γενικό Διευθυντή του υπουργείου Εσωτερικών, τον Γενικό Διευθυντή του υπουργείου Οικονομικών και τον Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, αναφέρει καταληκτικά ότι «το παρόν Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα έχει τερματιστεί από την 1η Νοεμβρίου 2020, ως εκ τούτου καμία νέα αίτηση δεν δύναται να υποβληθεί μετά την ημερομηνία αυτή».

Νουρής: «Καμία πρόθεση
επαναφοράς του προγράμματος»
Εκ του Νόμου προκύπτει η ανάγκη επικαιροποίησης του Μητρώου, διασαφηνίζει ο υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής. Σε δηλώσεις του στο dejure, ο κ. Νουρής εξηγεί ότι «από την ώρα που ο Νόμος υφίσταται είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε με την επικαιροποίηση του Μητρώου». Προσθέτει ότι «είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να συστήσουμε -και έχουμε συστήσει- την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου, η οποία κάνει επόπτευση της ορθότητας των πολιτογραφήσεων, αλλά και σε βάθος δεκαετίας έλεγχο των πολιτογραφηθέντων». Σύμφωνα με τον κ. Νουρή, η ανάγκη επικαιροποίησης στοχεύει και σε ξεκαθάρισμα των μελών του Μητρώου με βάση τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας. «Στο παρελθόν και πριν από την ψήφιση της συγκεκριμένης νομοθεσίας, δικαιούνταν να υποβάλουν αιτήσεις πολιτογράφησης πάροχοι που σήμερα, με τον υφιστάμενο Νόμο, δεν επιτρέπεται. Επομένως, πρέπει να διαχωριστεί πλέον και να ξεκαθαρίσει ότι το συγκεκριμένο Μητρώο περιλαμβάνει μόνο εκείνους που είχαν τη δικαιοδοσία να υποβάλλουν αιτήσεις από την ψήφιση του Νόμου και μετά», αναφέρει.

Ερωτηθείς κατά πόσον η κυβέρνηση επεξεργάζεται σενάρια επαναφοράς του προγράμματος πολιτογραφήσεων στο μέλλον, ο υπουργός Εσωτερικών σημειώνει ότι η κυβέρνηση έχει δηλώσει απερίφραστα και έχει ενημερώσει γραπτώς την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το ΚΕΠ τερματίστηκε την 1η Νοεμβρίου 2020. «Το πρόγραμμα δεν έχει ανασταλεί. Έχει τερματιστεί. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση στην κυβέρνηση να επαναφέρει κανένα πρόγραμμα το οποίο θα συσχετίζει την επένδυση με την ιθαγένεια», διαβεβαιώνει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει των Κανονισμών που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Αυγούστου, δυνάμει των άρθρων 111Α και 117 των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως (Αρ. 2) του 2020, «σε περίπτωση διαγραφής από το Μητρώο ύστερα από αίτηση του ίδιου του παρόχου υπηρεσιών ή μετά από απόφαση της Επιτροπής, το Μητρώο επικαιροποιείται και η γενόμενη διαγραφή δημοσιοποιείται».

The post «Πάγωσαν» το ΚΕΠ, κρατούν… ζεστό το Μητρώο appeared first on De Jure.

Γράφει: Θεοφάνης Ανδρέου, Δικηγόρος

Η ΑΡΧΗ της διαφάνειας δεν είναι μια έννοια αόριστη, αλλά αποτελεί πλέον αρχή η οποία παραπέμπει σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις των ίδιων των κρατών, των θεσμών τους και επεκτείνεται σε επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με εργασίες εκτεθειμένες σε πράξεις διαφθοράς, ξεπλύματος χρήματος και δωροδοκίας. Η διαφάνεια στην πράξη σημαίνει συνεχή και πλήρη πληροφόρηση των πολιτών, με την έννοια ότι πρόσωπα που αναλαμβάνουν και έχουν μία θέση ή εργασία, η οποία επηρεάζει το δημόσιο συμφέρον, είναι υποχρεωμένα και/ή συναινούν υποχρεωτικά στο να εκθέσουν σε ένα ευρύτερο έλεγχο την ιδιωτική, επαγγελματική και οικονομική τους ζωή. Η αυξημένη έκθεση στη δημοσιότητα επεκτείνει σαφώς τα όρια της θεμιτής πληροφόρησης των πολιτών για λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς προάγει τη διαφάνεια του πολιτικού και δημόσιου βίου και υπηρετεί υπέρτερο δημόσιο συμφέρον.

Από την υποχρέωση λογοδοσίας ή διαφάνειας δεν θα μπορούσε συνεπώς να απουσιάζει το δικηγορικό επάγγελμα, με την έννοια ότι οι δικηγόροι και τα δικηγορικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν διαδικασίες καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, πράξεων δωροδοκίας, δεκασμού και συναφών πράξεων διαφθοράς.

Τίθεται ξεκάθαρα το εύλογο ερώτημα κατά πόσο υπάρχει υποχρέωση στους δικηγόρους να λογοδοτήσουν για τις υποθέσεις πολιτογράφησης που χειρίστηκαν

Στην Κύπρο υπάρχει σαφές νομικό πλαίσιο, διάσπαρτο σε αρκετούς νόμους και κανονισμούς, που υποχρεώνει την διαφάνεια και την λογοδοσία. Επίσης, έχουμε και ευρωπαϊκούς θεσμούς, οι οποίοι επιβάλλουν υποχρεώσεις και προβαίνουν σε συστάσεις προς τα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως είναι η GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μάλιστα, το υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως εκπονεί μελέτες Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς, με τις οποίες ρητά καθορίζει ως πρωταρχικό σκοπό της στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας την αποκατάσταση και/ή επανατοποθέτηση της πλήρους διαφάνειας σε όλους τους τομείς.

Με βάση το τελευταίο βίντεο του Al Jazeera, εις το οποίο όλοι είδαμε και ακούσαμε παραδοχές από συγκεκριμένο μάλιστα δικηγόρο για άνομες και αθέμιτες διαδικασίες και μεθόδους σε σχέση με το σχέδιο πολιτογράφησης του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, τίθεται ξεκάθαρα το εύλογο ερώτημα κατά πόσο υπάρχει υποχρέωση στους δικηγόρους και στα δικηγορικά γραφεία να λογοδοτήσουν για τις υποθέσεις πολιτογράφησης που χειρίστηκαν, με την έννοια να δώσουν στη δημοσιότητα, χωρίς να αναφέρουν τα ονόματα των αιτητών:

1. Τον αριθμό των υποθέσεων πολιτογράφησης που ανέλαβαν
2. Την ημερομηνία καταχώρησης των αιτήσεων και την ημερομηνία έγκρισής τους
3. Το ποσό της επένδυσης
4. Κατά πόσο υπήρχε αλλαγή του ονόματος του αιτούντα για πολιτογράφηση.

Σαφώς υπάρχει αυτή η υποχρέωση της λογοδοσίας και της διαφάνειας, το οποίο απαντά και στο ερώτημα που θέτει ο τίτλος. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Περί Δικηγόρων Νόμο, ο ΠΔΣ, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και το Νομικό Συμβούλιο αποτελούν τα Σώματα που ρυθμίζουν το δικηγορικό επάγγελμα στην Κύπρο. Υπάρχει επίσης το Τμήμα Εποπτικού Ελέγχου, το οποίο ασχολείται μεταξύ άλλων και με τους επί τόπου εποπτικούς ελέγχους για θέματα ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

Εν όψει ειδικότερα των επικείμενων εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και μελών του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων των υποψηφίων πριν τις εκλογές όπως λογοδοτήσουν και δώσουν στη δημοσιότητα τα ελάχιστα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρχή της διαφάνειας δεν εφαρμόζεται και μάλλον παραβιάζεται εκ των πραγμάτων. Εάν μάλιστα αναλογιστούμε ότι κάποιοι υποψήφιοι είναι συνέταιροι σε δικηγορικά γραφεία με τους ίδιους ή με τους συνέταιρους τους άμεσα συνδεδεμένους με πολιτικά κόμματα και/ή στελεχών της κυβέρνησης και της εκτελεστικής εξουσίας, η δημοσίευση των στοιχείων θα έπρεπε να ήταν επιδίωξη των ιδίων.

Θα μπορούσε, συνεπώς, να πει κάποιος ότι οι δικηγόροι προσέρχονται στις κάλπες για να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους -οι οποίοι μάλιστα θα έχουν εκ της θέσεώς τους τον έλεγχο των διαδικασιών της διασφάλισης της διαφάνειας στο δικηγορικό επάγγελμα- χωρίς διαφάνεια και υπό συνθήκες ανασφάλειας, τις οποίες δημιούργησε δικαίως το βίντεο του Al Jazeera.

The post <span style='font-size: 18px;'>ΜΕ ΚΑΤΑΡΡΑΚΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ</span><br />Η αρχή της Διαφάνειας δημιουργεί υποχρεώσεις στους δικηγόρους; appeared first on De Jure.

Γράφει: Νάταλι Μιχαηλίδου

Στο στόχαστρο οι δικηγόροι μετά την αναζωπύρωση της συζήτησης για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, λόγω της παραχώρησης υπηκοοτήτων σε ξένους επενδυτές με γκρίζο ποινικό μητρώο. Τα επονομαζόμενα «Cyprus Papers» έδωσαν έναυσμα για έντονες επικρίσεις εναντίον των παρόχων υπηρεσιών του Προγράμματος, που επικεντρώνονται στην αθέτηση της βασικής αρχής «Know Your Client» (KYC) και μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας στο ακέραιο.

Έπιασε δουλειά το AML
Σε δηλώσεις του στο dejure, o πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Δώρος Ιωαννίδης, αναφέρει αρχικά ότι «οι πολιτογραφήσεις αφορούν ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εκμεταλλεύεται μόνο η Κύπρος, αλλά το σύνολο των χωρών μελών», ενώ υπενθυμίζει ότι τα προβλήματα που προέκυψαν αρχικά σε σχέση με τα κριτήρια οδήγησαν την Κυπριακή Δημοκρατία στη θέσπιση αυστηρότερου πλαισίου κατόπιν συστάσεων. Ως εκ του νόμου αρμόδια εποπτική αρχή για παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο Σύλλογος διεξάγει έρευνες μέσω του ειδικού τμήματος AML (Anti Money Laundering), ο οποίος περιορίζεται στην εφαρμογή του KYC.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, ο ΠΔΣ έχει ευθύνη μόνο για το αν τα εισερχόμενα στην Κύπρο κεφάλαια αφορούν ή όχι προϊόν αδικήματος, όπως αυτό ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος. «Ένας δικηγόρος ο οποίος χειρίζεται την αίτηση, το μόνο που μπορεί να βεβαιώσει είναι ο τρόπος που έρχονται τα χρήματα και αν το πρόσωπο είναι πολιτικά εκτεθειμένο», εξηγεί ο κ. Ιωαννίδης, ενώ τονίζει ότι όλα τα έγγραφα υποβάλλονται στο υπουργείο Εσωτερικών, που είναι αρμόδιο για να διεξάγει τις σχετικές έρευνες. «Δεν μπορεί ο δικηγόρος να κάνει έρευνα σε σχέση με το αν είναι το έγγραφο πλαστό ή καθαρό -αυτό είναι δουλειά του υπουργείου Εσωτερικών και όχι του δικηγόρου», υπογραμμίζει.

Περαιτέρω, όσον αφορά στις σκιές που αφήνονται εναντίον δικηγορικών γραφείων ότι δεν υλοποίησαν την βασική αρχή KYC, o κ. Ιωαννίδης διευκρινίζει ότι η έννοια της συγκεκριμένης πολιτικής σχετίζεται με την υποχρέωση του δικηγόρου να εξετάσει κατά πόσον ο πελάτης έχει εμπλακεί σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. «Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που ο ΠΔΣ διεξάγει την όλη έρευνα», τονίζει. Προσθέτοντας ότι η διαδικασία δεν γίνεται μόνο μέσω δικηγορικών, αλλά και μέσω ελεγκτικών γραφείων, καθότι δεν αποτελεί ξεχωριστή νομική εργασία, ο κ. Ιωαννίδης ξεκαθαρίζει ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων εκτελεί την συγκεκριμένη εργασία με κάθε ευλάβεια, γι’ αυτό και ήρθαν τόσα χρήματα στην Κύπρο».

Προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις
Τονίζει, πάντως, ότι «αν υπάρχουν οποιοιδήποτε οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πλαστά έγγραφα ή έχουν παραβεί τα όσα προνοεί η αρχή KYC, ετοιμάζουμε αμέσως κατηγορητήρια». Ο ΠΔΣ έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει έρευνες, συνεχίζει, υποδεικνύοντας όμως ότι «δεν είναι σωστό να ισοπεδώνουμε τα πάντα και να λέμε ότι επειδή πέντε ή δέκα ή ένας δικηγόρος έχει παρανομήσει, στο σύνολό τους οι δικηγόροι παρανομούν».

Δ. Ιωαννίδης: Δεν μπορεί ο δικηγόρος να κάνει έρευνα σε σχέση με το αν είναι το έγγραφο πλαστό ή καθαρό -αυτό είναι δουλειά του υπουργείου

Επιπρόσθετα, ως προς τις κυρώσεις που δύναται να επιβληθούν βάσει των κανονισμών του Συλλόγου εκεί όπου εντοπίζεται παρανομία, αναφέρει ότι «προβλέπονται πρόστιμα και στο παρελθόν έχουν επιβληθεί τεράστια πρόστιμα».

Κληθείς να σχολιάσει κριτική που ασκείται στον ΠΔΣ για ανεπαρκή εποπτεία, ο κ. Ιωαννίδης απαντά ότι το τμήμα AML στελεχώνεται από έξι δικηγόρους, «οι οποίοι καθημερινά βρίσκονται στα δικηγορικά γραφεία και κάνουν εποπτεία». Εκείνος που ασκεί τέτοια κριτική «είναι απαράδεκτος και κακοπροαίρετος», ενώ προσθέτει ότι «η εποπτεία που γίνεται από τον ΠΔΣ είναι η πιο αυστηρή εποπτεία που μπορεί να γίνει».

Χαρακτηρίζοντας το τμήμα AML ως ένα από τα καλύτερα που υπάρχουν, απευθύνει τέλος ανοιχτή πρόσκληση στους δημοσιογράφους. «Σύντομα θα φιλοξενήσω τους δημοσιογράφους στο AML για να δουν πώς εργάζεται και να αντιληφθούν τι προσπάθειες κάνει ο Σύλλογος», αναφέρει καταληκτικά.

The post ΠΔΣ: Ξεσκονίζουν δικηγορικά για το KYC appeared first on De Jure.